Труд,
20 октября 2000 г.
Самая богатая бабушка Дзержинска 1024 просмотра
В Дзержинске Нижегородской области возобновилось слушание громкого дела. Судят директора местного филиала московской промышленно-страховой компании Юрия Шевченко, которого обвиняют в организации уклонения от уплаты налогов в крупном размере предприятиями и частными лицами региона. Налоговые полицейские также утверждают, что он и собственные доходы скрыл от налогообложения.
По версии обвинения, директор филиала ПСК предлагал руководителям фирм одну из схем так называемого "зарплатного проекта", позволяющего не платить налоги с фонда заработной платы. Компания заключила с работниками компаний-клиентов договоры страхования. Работникам начислялась минимальная зарплата, которая по закону не облагается налогом, а немалую разницу они дополучали в виде выплат по страховке. В пышном букете предъявленных страховщику обвинений есть одно уникальное — легализация незаконных доходов. В практике российской налоговой полиции это первый случай, когда дело по статье 174 Уголовного кодекса (отмывание "грязных" денег) доведено до суда. До сих пор юристы считали эту статью "неработающей". Еще одна небезынтересная деталь. Шевченко — первый работник страховой компании, угодивший на скамью подсудимых за свою "профессиональную деятельность". Если его признают виновным, то будет создан очень неприятный для всех страховщиков прецедент. Именно поэтому в головном офисе ПСК "делу Шевченко" придается особое значение. Попавшему в беду подчиненному "выписали" высококлассных столичных адвокатов. Зная, что максимально дозволенный законом срок удержания подсудимого под стражей истекает, защита делает все возможное, чтобы затянуть процесс. В обвинительном заключении сказано, что при получении своих личных доходов Шевченко использовал ту же схему "зарплатного проекта", которую предлагал клиентам. Он учредил подставную фирму "Химспецмонтаж" наподобие знаменитых бендеровских "Рогов и копыт". Директором посадил своего шофера. Единственным реальным работником там числилась его собственная теща, остальные — типичные "мертвые души". Несуществующий персонал "Химспецмонтажа" дружно "заключил" договор страхования с филиалом ПСК. Страховые выплаты им начислялись из процентов, которые компания получала с сокрытых от налогообложения сумм фирм-клиентов. Только в 1998 году 12 дзержинских фирм перечислили на счет филиала ПСК более миллиона рублей. А теща Юрия Шевченко (зять называет ее самой богатой бабушкой Дзержинска) получила 1 083 405 рублей. Сама она этой кучи денег в буквальном смысле не видела. Самая богатая бабушка Дзержинска слепа, за нее в ведомостях расписывалась дочь и жена Юрия Шевченко. Причем не имея на то доверенности. Так где же деньги? Подождем — суд даст ответ на этот и другие вопросы о бурной деятельности московских страховщиков в городе химиков.
Вся пресса за 20 октября 2000 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
16 июля 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Финмаркет, 16 июля 2024 г.
ЦБ РФ планирует с июля 2025 г. внедрять новую риск-ориентированную концепцию расчета резервов по страхованию жизни
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Парламентская газета, 16 июля 2024 г.
Сроки ремонта машин по ОСАГО увеличат законом
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Аргументы и факты-Коми, 16 июля 2024 г.
Два сыктывкарца обвиняются в мошенничестве при получении страховки за ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Север-Пресс, Салехард, 16 июля 2024 г.
Таксистов Ямала попросят затянуть шашечные пояса
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ТАСС, 16 июля 2024 г.
Искусственный интеллект научили прогнозировать засухи на год вперед
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Агроэксперт, 16 июля 2024 г.
Страховщики рассказали, сколько виноградников застраховано от пожаров на Кубани
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Томск, 16 июля 2024 г.
Северчанка пыталась подкупить судмедэксперта ради выплаты страховки
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Smolnarod.ru, Смоленск, 16 июля 2024 г.
Смолянин пытался обмануть страховую компанию на 750 тысяч рублей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Курск, 16 июля 2024 г.
Курянин хотел поменять страховой полис и перевел мошенникам 2 млн рублей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Банковское обозрение, 16 июля 2024 г.
Кредитный договор и право выбора у потребителя: due diligence
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Финмаркет, 16 июля 2024 г.
«Группа «Ренессанс Страхование» сократила чистую прибыль в 1-м полугодии в 2,9 раза
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
ЦБ создал новую концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Комсомольская правда-Томск, 16 июля 2024 г.
Северчанка дала взятку в 100 тыс рублей для получения страховой выплаты
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
МК в Бурятии, Улан-Удэ, 16 июля 2024 г.
С жителя Бурятии попыталась взыскать ущерб за ДТП как с мертвого водителя
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
orenday.ru, Оренбург, 16 июля 2024 г.
В Оренбурге сотрудник ООО «Русское страховое общество» ЕВРОИНС» обобрал свою компанию на 13 млн рублей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 16 июля 2024 г.
Стихийные бедствия обошлись Китаю в $13 млрд в январе-июне
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ФедералПресс, 16 июля 2024 г.
Россиянам объяснили необходимость оформления медстраховки на отдыхе
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 16 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|